가짜 해외 투자 앱
회수액1억 4,800만원
사건 개요
50대 사업자 의뢰인의 가짜 해외 투자 앱 사건입니다. 기록된 처리 기간은 5개월입니다. 이런 사건은 보통 앱·사이트 주소와 입금 계좌, 출금이 거절된 화면을 정리하고 입금 계좌를 기준으로 회수 절차를 검토합니다.
“사업자금을 지킬 수 있어 다행입니다.”
Case Record
포기하려던 순간, 실제로 돌려받은 기록
금융회사 사칭 피해, 포기하기 전에 같은 유형에서 실제로 되찾은 사례부터 보세요. 과거 사례이며 동일한 결과를 보장하지 않습니다. 피해 경위와 증거, 상대방의 재산 상태 등에 따라 결과가 달라질 수 있습니다.
데이팅앱 로맨스 스캠
회수액8,900만원
사건 개요
40대 회사원 의뢰인이 데이팅앱에서 알게 된 상대에게 돈을 보낸 로맨스 스캠 사건입니다. 기록된 처리 기간은 4개월입니다. 이런 사건은 보통 송금 내역과 대화 기록을 시간순으로 정리하고, 돈이 들어간 계좌를 기준으로 회수 절차를 검토하는 순서로 진행됩니다.
“절망 속에서 다시 희망을 찾았습니다.”
유료 리딩방 주식 사기
회수액1억 9,000만원
사건 개요
50대 자영업 의뢰인의 유료 리딩방 주식 사기 사건입니다. 기록된 처리 기간은 5개월입니다. 이런 사건은 보통 가입비·투자금 입금 내역과 리딩방 안내 자료를 정리하고, 입금 계좌와 운영 주체를 확인해 회수 절차를 검토합니다.
“혼자서는 불가능했던 돈을 되찾았습니다.”
텔레그램 코인 투자 사기
회수액5,400만원
사건 개요
30대 회사원 의뢰인의 텔레그램 코인 투자 사기 사건입니다. 기록된 처리 기간은 3개월입니다. 이런 사건은 보통 원화 송금 계좌와 코인 전송 기록(TXID·지갑 주소)을 함께 정리해 자금이 흘러간 경로를 확인하는 것부터 시작합니다.
“코인 사기도 회수가 가능하다는 걸 알았습니다.”
보이스피싱 (검찰 사칭)
회수액5,800만원
사건 개요
60대 의뢰인의 검찰 사칭 보이스피싱 사건입니다. 기록된 처리 기간은 3주입니다. 보이스피싱은 전기통신금융사기에 해당해 송금 계좌의 지급정지·피해구제 절차를 검토할 수 있고, 피해금이 빠져나가기 전에 움직이는 속도가 중요합니다.
“빠른 대처로 큰 피해를 막았습니다.”
지인 사칭 메신저 피싱
회수액4,600만원
사건 개요
40대 공무원 의뢰인이 지인을 사칭한 메신저 연락을 받고 돈을 보낸 사건입니다. 기록된 처리 기간은 3개월입니다. 메신저 피싱은 전기통신금융사기에 해당해 송금 계좌의 지급정지·피해구제 절차를 검토할 수 있습니다.
“지인인 줄 알았는데 구제받을 수 있었습니다.”
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같은 피해라면 망설이는 사이 피해금이 빠져나갈 수 있습니다. 지금 상황부터 남겨주세요. 연락 가능한 시간과 방법을 함께 적으실 수 있습니다.
금융회사 사칭 · 수법
ICAPITALIS 사칭 사기, 이 순서로 돈을 빼갑니다
이 유형은 ICAPITALIS 명칭을 내세운 투자 권유로 시작합니다. 금융회사·브랜드처럼 보이는 이름과 로고, 직원 명함으로 신뢰를 얻는 방식이라, 돈이 들어간 계좌가 누구 명의였는지가 대응의 출발점입니다.
- 01접근
금융회사 명칭을 내세워 연락
증권사·운용사·해외 금융사 직원이라며 문자·SNS·오픈채팅으로 "기관 투자 프로젝트", "VIP 전용 상품"을 안내합니다.
회사명·로고 표기직원 명함 사진 - 02신뢰
등록번호·공문·전용 앱
금융당국 등록번호, 사업자 정보, 공문을 보여주고 공식 앱과 비슷한 이름의 앱을 링크로 설치하게 합니다.
링크로 앱 설치사칭 공문 - 03입금 확대
개인·법인 계좌로 투자금
"기관 계좌", "프로젝트 계좌"라며 개인 명의나 무관한 법인 계좌로 입금을 받고, 추가 프로젝트로 금액을 키웁니다.
개인 명의 계좌프로젝트 추가 - 04출금 차단
세금·수수료·보증금 요구
출금 시 세금·수수료·계좌 인증비를 요구하고, 응하지 않으면 계정을 동결합니다.
출금 수수료계정 동결
이런 메시지를 받았다면 이미 함정입니다
가상 예시기관 투자 협력 프로젝트에 VIP 고객님을 초대합니다. 전용 앱 설치 후 기관 계좌로 입금하시면 됩니다.
출금하시려면 계좌 실명 인증 보증금을 먼저 입금해 주세요. 인증 후 전액 반환됩니다.
본사 정책상 해외 송금 수수료는 고객 부담입니다. 수수료 입금 즉시 출금을 승인합니다.
실제 사례를 바탕으로 재구성한 가상 예시입니다. 특정 업체가 보낸 문구가 아닙니다. 비슷한 메시지를 받았다면 더 보내지 말고 지금 상담하세요.
ICAPITALIS 피해, 지금 바로 접수하세요
받은 명함·공문 사진과 입금 내역만 있어도 바로 상담할 수 있습니다. 추가 입금 요구가 왔다면 지금 연락하세요.
Checklist
ICAPITALIS 피해, 골든타임에 할 일
상대가 알려준 연락처는 믿지 마세요. 출금 막힘·연락두절이 오기 전에 아래 순서로 지금 정리하세요.
- 1상대가 준 번호로 확인하지 않기먼저
문자·명함에 적힌 번호는 사칭 조직으로 이어질 수 있습니다. 직원 재직·상품 실재 여부를 어떤 경로로 확인할지는 상담에서 함께 정하고, 이미 확인해 본 내용이 있으면 그 일시를 적어두세요.
- 2입금 계좌 지급정지, 태청에 바로 문의먼저
정식 금융회사는 투자금을 개인 명의 계좌로 받지 않습니다. 그 계좌가 지급정지 대상인지와 신청 순서는 태청에 연락하시면 송금 경로를 보고 바로 안내합니다.
- 3링크로 설치한 앱 점검
공식 앱스토어가 아닌 링크로 설치한 앱은 앱 이름·설치 주소를 기록한 뒤 원격제어 여부를 점검하고, 인터넷뱅킹 비밀번호를 바꿔주세요.
- 4명함·공문·등록번호 캡처 보존
상대가 보낸 명함, 공문, 등록번호, 사업자등록증 사진은 사칭 경위를 보여주는 자료입니다.
- 5사칭 사실을 알리는 절차도 상담에서
도용된 회사와 관계 기관에 사칭 사실을 알리는 일은 추가 피해를 막는 데 필요합니다. 어디에 어떤 순서로 알릴지는 상담에서 사안에 맞게 안내합니다.
ICAPITALIS 상담 전 준비 자료
다 갖추지 않아도 됩니다. 있는 것부터 지금 보내주시면 나머지는 상담하며 정리합니다.
- 사칭 명함·공문·직원 프로필 사진
- 입금 계좌·이체 확인증
- 설치한 앱 이름과 링크
- 대화 기록(문자·오픈채팅·SNS)
- 공식 회사 확인 결과(통화 일시)
- 앱의 잔고·수익 화면
Legal Team
의뢰인의 상황을 함께 살피는 태청의 변호사들
법무법인 태청의 구성원과 주요 이력을 소개합니다.
제40회 사법고시 합격
사법연수원 30기 수료
서울대학교 법학과 졸업
제27회 사법고시 합격
사법연수원 17기 수료
성균관대학교 법학과 졸업
제31회 사법고시 합격
사법연수원 21기 수료
성균관대학교 법학과 졸업
제40회 사법고시 합격
사법연수원 30기 수료
성균관대학교 법학과 졸업
변호사시험 합격
고려대학교 법학과 · 동아대학교 법학전문대학원 졸업
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Process
ICAPITALIS 피해, 이 순서로 바로 움직입니다
늦을수록 피해금은 빠져나갑니다. 증거 확보부터 지급정지·고소·가압류·회수까지.
사건에 맞는 절차를 바로 검토하며, 사건에 따라 진행 순서는 달라질 수 있습니다.
01
증거 확보 · 사건 진단
우선 검토대화 기록과 입금 내역, 관련 화면을 사라지기 전에 확보합니다. 피해 경위를 정리하고 회수 가능성과 예상되는 어려움을 안내합니다.
02
지급정지 가능 여부 검토
우선 검토피해 유형과 송금 경위를 확인해 지급정지 대상인지 바로 판단합니다. 피해금이 빠져나가기 전에 신청 순서와 준비 자료를 안내합니다.
03
형사 고소 · 수사 대응
확인한 피해 사실과 자료로 형사 고소를 준비하고, 수사 과정의 진술과 증거 제출까지 대응합니다.
04
재산 추적 · 가압류
돈이 흘러간 계좌와 재산을 추적해, 빼돌리기 전에 가압류로 묶어둘 수 있는지 검토합니다.
05
민사 소송 · 강제집행
손해배상 청구와 강제집행으로 피해금 회수 절차를 밟습니다. 예상 비용과 회수 실익을 먼저 따져 방향을 정합니다.
Legal Basis
ICAPITALIS 사칭 사기 사안에서 검토하는 법률
구체적인 사실관계에 따라 적용 법률과 절차가 달라집니다. 아래는 이 유형에서 주로 살펴보는 근거입니다.
형법 제347조
사기죄 — 속여서 재물이나 재산상 이익을 얻은 경우
자본시장법 제38조
금융투자업자가 아닌 자의 「증권」·「금융투자」 등 상호 사용 제한
자본시장법 제11조
인가·등록 없이 투자매매·투자중개 등 금융투자업을 하는 행위 금지
특정경제범죄법 제3조
사기 이득액이 5억 원 이상이면 가중처벌
FAQ
ICAPITALIS 피해, 자주 묻는 질문
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연락처만 남겨도 접수됩니다. 피해금이 빠져나가기 전에 지금 남겨주시면 접수 내용을 확인하는 대로 연락드립니다. 피해 유형과 내용을 함께 적어주시면 더 빨리 파악합니다.
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