텔레그램 코인 투자 사기
회수액5,400만원
사건 개요
30대 회사원 의뢰인의 텔레그램 코인 투자 사기 사건입니다. 기록된 처리 기간은 3개월입니다. 이런 사건은 보통 원화 송금 계좌와 코인 전송 기록(TXID·지갑 주소)을 함께 정리해 자금이 흘러간 경로를 확인하는 것부터 시작합니다.
“코인 사기도 회수가 가능하다는 걸 알았습니다.”
Case Record
포기하려던 순간, 실제로 돌려받은 기록
코인·가상자산 피해, 포기하기 전에 같은 유형에서 실제로 되찾은 사례부터 보세요. 과거 사례이며 동일한 결과를 보장하지 않습니다. 피해 경위와 증거, 상대방의 재산 상태 등에 따라 결과가 달라질 수 있습니다.
데이팅앱 로맨스 스캠
회수액8,900만원
사건 개요
40대 회사원 의뢰인이 데이팅앱에서 알게 된 상대에게 돈을 보낸 로맨스 스캠 사건입니다. 기록된 처리 기간은 4개월입니다. 이런 사건은 보통 송금 내역과 대화 기록을 시간순으로 정리하고, 돈이 들어간 계좌를 기준으로 회수 절차를 검토하는 순서로 진행됩니다.
“절망 속에서 다시 희망을 찾았습니다.”
유료 리딩방 주식 사기
회수액1억 9,000만원
사건 개요
50대 자영업 의뢰인의 유료 리딩방 주식 사기 사건입니다. 기록된 처리 기간은 5개월입니다. 이런 사건은 보통 가입비·투자금 입금 내역과 리딩방 안내 자료를 정리하고, 입금 계좌와 운영 주체를 확인해 회수 절차를 검토합니다.
“혼자서는 불가능했던 돈을 되찾았습니다.”
보이스피싱 (검찰 사칭)
회수액5,800만원
사건 개요
60대 의뢰인의 검찰 사칭 보이스피싱 사건입니다. 기록된 처리 기간은 3주입니다. 보이스피싱은 전기통신금융사기에 해당해 송금 계좌의 지급정지·피해구제 절차를 검토할 수 있고, 피해금이 빠져나가기 전에 움직이는 속도가 중요합니다.
“빠른 대처로 큰 피해를 막았습니다.”
가짜 해외 투자 앱
회수액1억 4,800만원
사건 개요
50대 사업자 의뢰인의 가짜 해외 투자 앱 사건입니다. 기록된 처리 기간은 5개월입니다. 이런 사건은 보통 앱·사이트 주소와 입금 계좌, 출금이 거절된 화면을 정리하고 입금 계좌를 기준으로 회수 절차를 검토합니다.
“사업자금을 지킬 수 있어 다행입니다.”
지인 사칭 메신저 피싱
회수액4,600만원
사건 개요
40대 공무원 의뢰인이 지인을 사칭한 메신저 연락을 받고 돈을 보낸 사건입니다. 기록된 처리 기간은 3개월입니다. 메신저 피싱은 전기통신금융사기에 해당해 송금 계좌의 지급정지·피해구제 절차를 검토할 수 있습니다.
“지인인 줄 알았는데 구제받을 수 있었습니다.”
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같은 피해라면 망설이는 사이 피해금이 빠져나갈 수 있습니다. 지금 상황부터 남겨주세요. 연락 가능한 시간과 방법을 함께 적으실 수 있습니다.
코인·가상자산 · 수법
TOKENPOCKET 사칭 사기, 이 순서로 돈을 빼갑니다
이 유형은 대개 '수익이 나는 화면'을 먼저 보여주고, 출금을 신청하는 순간 수수료·보증금을 요구하는 순서로 진행됩니다. 블록체인 전송은 되돌릴 수 없어 TXID·지갑 주소·원화 송금 계좌를 얼마나 빨리 정리하느냐가 대응의 출발점입니다.
- 01접근
무료 리딩·상장 정보로 접근
텔레그램·오픈채팅·문자로 "신규 상장 코인", "AI 자동매매", "스테이킹 고정 수익"을 안내하며 전용 거래소나 지갑 앱 설치를 권합니다.
전용 거래소 링크텔레그램 1:1 매니저 - 02신뢰
소액 수익 출금으로 믿음 쌓기
처음 넣은 소액은 실제로 출금해 줍니다. 계정 화면에는 수익이 계속 쌓이는 것처럼 표시됩니다.
수익률 그래프소액 출금 성공 - 03입금 확대
USDT 전송·추가 매수 유도
국내 거래소에서 USDT 등을 사서 지정한 지갑 주소로 보내게 하거나, 개인·법인 계좌로 원화를 받아 코인을 넣어준다고 합니다.
지갑 주소 전달원화 대리 입금 계좌 - 04출금 차단
출금 보류·수수료 요구
출금 신청 후 "자금세탁 심사", "세금 선납", "보증금", "계정 등급 상향" 명목으로 돈을 더 요구하고, 응하지 않으면 계정을 동결합니다.
출금 보류보증금·세금 선납
이런 메시지를 받았다면 이미 함정입니다
가상 예시회원님 출금 신청이 자금세탁방지 심사 대상으로 분류되었습니다. 출금액의 20%를 보증금으로 입금하시면 24시간 안에 처리됩니다.
USDT로 바꾼 뒤 아래 지갑 주소로 보내주세요. 확인되는 대로 회원님 계정에 반영해 드립니다.
이번 주 상장 예정 코인의 프리세일 물량입니다. 1차 배정 마감이 오늘 자정입니다.
실제 사례를 바탕으로 재구성한 가상 예시입니다. 특정 업체가 보낸 문구가 아닙니다. 비슷한 메시지를 받았다면 더 보내지 말고 지금 상담하세요.
TOKENPOCKET 피해, 지금 바로 접수하세요
지갑 주소·TXID·대화 기록 중 하나만 있어도 추적을 시작할 수 있습니다. 정리가 안 됐어도 지금 가진 것부터 보내주세요.
Checklist
TOKENPOCKET 피해, 골든타임에 할 일
블록체인 기록은 남지만 사이트와 대화방은 하루아침에 사라집니다. 골든타임 안에 아래 순서대로 움직이세요.
- 1원화를 보낸 계좌가 있다면 지급정지 가능 여부부터먼저
코인을 사 준다며 알려준 개인·법인 계좌로 원화를 보냈다면 그 계좌를 멈출 수 있는지가 먼저입니다. 법무법인 태청에 연락하시면 송금 내역을 보고 지급정지 신청 가능 여부와 순서를 바로 안내합니다(24시간 접수).
- 2TXID와 받는 지갑 주소 저장먼저
국내 거래소 앱의 출금 상세 화면에서 TXID(거래 해시)와 받는 지갑 주소를 캡처·복사해 두세요. 이 두 값으로 코인이 어디로 이동했는지 추적합니다.
- 3출금에 쓴 국내 거래소 기록 내려받기
출금에 사용한 국내 거래소 앱의 입출금 내역을 파일로 받아 두세요. 거래소 쪽 대응과 필요한 서류는 상담에서 출금 경로를 보고 함께 정리합니다.
- 4수수료·보증금 추가 입금은 함정
출금을 위해 세금·보증금·심사비를 먼저 내라는 요구는 출금 차단 단계의 전형적인 수법입니다. 내도 출금은 열리지 않고 요구만 커집니다. 보내지 말고 지금 상담하세요.
- 5가짜 거래소 화면·주소 보존
사이트 주소(URL), 앱 이름, 계정 ID, 잔고·출금 거절 화면을 남겨두세요. 사이트가 닫히면 다시 볼 수 없습니다.
TOKENPOCKET 상담 전 준비 자료
다 갖추지 않아도 됩니다. 있는 것부터 지금 보내주시면 나머지는 상담하며 정리합니다.
- 국내 거래소 입출금 내역(엑셀 내려받기)
- TXID·받는 지갑 주소
- 원화 송금 내역(계좌번호·예금주)
- 가짜 거래소·지갑 앱 주소와 계정 화면
- 텔레그램·오픈채팅 대화와 상대 ID
- 출금 보류·수수료 요구 메시지
Legal Team
의뢰인의 상황을 함께 살피는 태청의 변호사들
법무법인 태청의 구성원과 주요 이력을 소개합니다.
제40회 사법고시 합격
사법연수원 30기 수료
서울대학교 법학과 졸업
제27회 사법고시 합격
사법연수원 17기 수료
성균관대학교 법학과 졸업
제31회 사법고시 합격
사법연수원 21기 수료
성균관대학교 법학과 졸업
제40회 사법고시 합격
사법연수원 30기 수료
성균관대학교 법학과 졸업
변호사시험 합격
고려대학교 법학과 · 동아대학교 법학전문대학원 졸업
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Process
TOKENPOCKET 피해, 이 순서로 바로 움직입니다
늦을수록 피해금은 빠져나갑니다. 증거 확보부터 지급정지·고소·가압류·회수까지.
사건에 맞는 절차를 바로 검토하며, 사건에 따라 진행 순서는 달라질 수 있습니다.
01
증거 확보 · 사건 진단
우선 검토대화 기록과 입금 내역, 관련 화면을 사라지기 전에 확보합니다. 피해 경위를 정리하고 회수 가능성과 예상되는 어려움을 안내합니다.
02
지급정지 가능 여부 검토
우선 검토피해 유형과 송금 경위를 확인해 지급정지 대상인지 바로 판단합니다. 피해금이 빠져나가기 전에 신청 순서와 준비 자료를 안내합니다.
03
형사 고소 · 수사 대응
확인한 피해 사실과 자료로 형사 고소를 준비하고, 수사 과정의 진술과 증거 제출까지 대응합니다.
04
재산 추적 · 가압류
돈이 흘러간 계좌와 재산을 추적해, 빼돌리기 전에 가압류로 묶어둘 수 있는지 검토합니다.
05
민사 소송 · 강제집행
손해배상 청구와 강제집행으로 피해금 회수 절차를 밟습니다. 예상 비용과 회수 실익을 먼저 따져 방향을 정합니다.
Legal Basis
TOKENPOCKET 사칭 사기 사안에서 검토하는 법률
구체적인 사실관계에 따라 적용 법률과 절차가 달라집니다. 아래는 이 유형에서 주로 살펴보는 근거입니다.
형법 제347조
사기죄 — 속여서 재물이나 재산상 이익을 얻은 경우
가상자산이용자보호법
가상자산 시장의 시세조종·부정거래 등 불공정거래 금지(2024년 7월 시행)
특정금융정보법
신고하지 않은 가상자산사업자의 영업 금지
유사수신행위법
인가 없이 원금·고수익을 약속하며 자금을 모으는 행위 금지
FAQ
TOKENPOCKET 피해, 자주 묻는 질문
Consultation
TOKENPOCKET 관련 상담,
지금 바로 접수하세요.
연락처만 남겨도 접수됩니다. 피해금이 빠져나가기 전에 지금 남겨주시면 접수 내용을 확인하는 대로 연락드립니다. 피해 유형과 내용을 함께 적어주시면 더 빨리 파악합니다.
- 이름 없이 접수 가능상담 연락을 위한 전화번호는 필요합니다.
- 24시간 즉시 접수늦은 시간에도 카톡·온라인으로 지금 남겨주세요.
- 서초 법조타운 소재서울특별시 서초구 법원로3길 12, 1·2층(서초동, 승소빌딩)